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為幫助群眾認清網絡傳銷違法犯罪本質，防范和遠離網絡傳銷行為，維護社會安定穩(wěn)定，“打擊防范傳銷小課堂”欄目從網絡官方信息渠道收集整理了近年來國內各地查處的一批網絡傳銷典型案例，陸續(xù)予以刊發(fā)警示——

案例1: 臺州市路橋區(qū)查處陳某組織領導傳銷案

2018年，臺州市路橋區(qū)市場監(jiān)管局與臺州市公安局路橋分局同時接到群眾舉報，稱當?shù)仃惸巢捎脗麂N模式經營某本草系列產品。2020年6月公安機關查明當事人傳銷犯罪的證據(jù)不足，將案件移送市場監(jiān)管部門處理。

經查明：當事人于2017年1月起從事某本草系列產品的經營活動，通過設置六級代理商和總代四級返利的營銷模式，采用不同級別差額進貨價格及返利的方式來獲取高額利潤。截至2018年底，當事人團隊形成了各級代理和終端消費者約45.7萬人的龐大營銷網絡，其中總代級別人數(shù)約2800人，金牌總代25人。財務報表顯示，該團隊利用上述經營模式在2017年、2018年累計銷售所得12.23億元，利潤總額2.22億元，當事人累計獲得返利金額1355.47萬元。

當事人的經營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。

根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年6月，臺州路橋區(qū)市場監(jiān)管局對當事人處以沒收違法所得2.36億元、罰款200萬元，合計罰沒2.38億元的行政處罰。

案例2: 杭州市西湖區(qū)查處浙江某健康產業(yè)有限公司傳銷案

2020年7月，杭州市西湖區(qū)市場監(jiān)管局執(zhí)法人員根據(jù)舉報，對浙江某健康產業(yè)有限公司經營的“線上商城”相關商業(yè)模式進行檢查。后對當事人涉嫌組織開展傳銷活動立案調查。

經查明：2020年3月，當事人與某網絡科技有限公司簽訂《系統(tǒng)開發(fā)合同》，委托該公司協(xié)助開發(fā)微信公眾號、公眾號內部“線上商城”系統(tǒng)。當事人通過“線上商城”開展業(yè)務活動，銷售食品、日化用品等商品?！熬€上商城”設立會員制度，共制定5種會員級別。普通微信用戶向當事人交納189元即可成為健康天使，享有每日以固定單價18元選購一款商城商品的權益。健康天使進一步交納188元、1980元、9800元、39800元等不同數(shù)額的會員費，可分別晉升上一級別。截至被查獲，當事人共發(fā)展會員858人，當事人線上商城經營收入84.82萬元，會員收益支出共46.9萬元，已售商品進貨總價21.01萬元。

當事人的經營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年10月，西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局對當事人處以沒收違法所得60.51萬元、罰款72.61萬元，合計罰沒133.12萬元行政處罰。

案例3：杭州市江干區(qū)查處杭州某某醫(yī)療美容診所有限公司傳銷案

2019年，江干區(qū)市場監(jiān)管局根據(jù)舉報，對杭州某某醫(yī)療美容診所有限公司進行檢查時，發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌傳銷的線索。2019年12月，江干區(qū)市場監(jiān)管局對當事人立案調查。

經查明：當事人招收合伙人，要求顧客一次性交納28000元后取得合伙人資格，并實施以下獎勵措施：合伙人A直接推薦他人B成為合伙人，A可獲得直接推薦獎勵15000元，合伙人B推薦他人C成為合伙人，B獲得直接推薦獎勵15000元的同時，A還可獲得間接推薦獎勵1400元；當事人招收了2個合伙人團隊負責人，除獲得合伙人資格外，還可獲得合伙人團隊新增業(yè)績5%的獎勵。截至案發(fā)，當事人共招募26個合伙人，共交納費用70.39萬元，發(fā)放直接推薦獎勵、間接推薦獎勵和團隊獎勵共32.34萬元，支付手術費用21筆30.85萬元和手術設計費用2.1萬元，當事人違法所得為37.43萬元。

當事人的經營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年3月，杭州市江干區(qū)市場監(jiān)督管理局對當事人處以沒收違法所得37.43萬元、罰款50萬元，合計罰沒87.43萬元行政處罰。

案例4：嘉興桐鄉(xiāng)市查處浙江某某有限公司傳銷案

2019年3月，桐鄉(xiāng)市市場監(jiān)管局接到舉報稱浙江某某有限公司虛假宣傳，經調查發(fā)現(xiàn)該公司通過一款名為“章魚哥”的APP提供服務，在經營活動中涉嫌構成傳銷犯罪，移送公安機關。公安機關經初查后移送桐鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局處理。

經查明：當事人開發(fā)了一款名為“章魚哥”的APP，自2019年1月開始運行。當事人為快速發(fā)展會員和吸收付費會員的加入，制定了獎勵措施。具體方式是：1、加入會員必須有推薦人，會員分普通會員和付費會員2種，付費會員為每人每年繳納100元，成為公司的VIP會員；2、直接推薦他人加入成為付費會員（也就是VIP會員），推薦人可以獲得2000海草積分（2000海草積分如果兌換，可兌換18元人民幣，即兌現(xiàn)時公司扣10%）；3、間接推薦他人加入，可以獲得1000海草積分，但只能是第一個間接推薦層級才可以獲得；4、當會員直接推薦30人成為VIP會員，間接推薦60人成為VIP會員，該會員升級為SVIP會員，SVIP會員會增加獲得整個團隊銷售額的5%（每位會員500海草的提成）；5、當SVIP會員直接推薦100人成為VIP會員，間接推薦200人成為VIP會員，整個團隊達到4000人，該SVIP會員升級為代理商，代理商又會增加獲得整個團隊銷售額的10%（每位會員1000海草的提成）。截至2019年7月，當事人共吸收會員753652名，其中付費會員有243975名，VIP會員243231名，SVIP會員699名，代理商45名，公司會員總收入2451.76萬元，獲利34.42萬元。

當事人的經營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年3月，桐鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局對當事人處以沒收違法所得34.42元、罰款70萬元，合計罰沒104.42萬元的行政處罰。

案例5：寧波市鄞州區(qū)查處寧波某某生活健康科技有限公司傳銷案

2020年7月，鄞州區(qū)市場監(jiān)管局收到省局有關寧波某某生活健康科技有限公司涉嫌傳銷的線索，經核查后，當月予以立案調查。

經查明：當事人寧波某某生活健康科技有限公司于2019年4月在微信平臺上注冊“某某生活”購物小程序，7月正式上線運行，主要銷售“某某生活”牌膠原蛋白肽復合飲品、固態(tài)面膜、銀杏葉口服液和西洋參蜂王漿口服液等產品，并在小程序中設置了由上述產品組合，價格396元起25種會員大禮包。在經營活動期間，當事人采取會員制消費及會員分享獎勵模式。會員分為普通會員、服務主管、運營經理，并分別設置了消費入門條件及計酬模式。截至案發(fā)，當事人已發(fā)展普通會員3373個，有效VIP會員1105個，SVIP會員1592個，服務主管587個，運行主管28個，獲得禮包等產品收入644.51萬元，扣除向會員支付獎勵353.51萬元，支付稅款10.63元、支付貨款及包裝費、運費274.86萬元，違法所得5.51萬元。

當事人的經營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，2020年11月，鄞州區(qū)市場監(jiān)管局對當事人處以沒收違法所得5.51萬元、罰款50萬元，合計罰沒55.51萬元行政處罰。 

案例6：杭州市西湖區(qū)查處浙江某某網絡科技有限公司組織、領導傳銷活動案

2020年7月，杭州市公安局將浙江某某網絡科技有限公司涉嫌組織領導傳銷活動案件線索交西湖公安分局偵辦。

經查明，金某某、張某、許某、姜某、孫某某等人于2019年10月起商量成立一家短視頻公司，之后于11月28日在杭州市上城區(qū)注冊成立浙江某某魔方網絡科技有限公司，金某某任公司法人代表、CEO，是公司的實際控制人，張某、許某、姜某、孫某某等人作為公司股東、高管，各自分工組織傳銷活動。公司成立伊始就向社會公眾推出其自行研發(fā)的某APP，以看視頻可以獲取利益為名，以某某號二維碼作為邀請碼向社會公眾推廣會員加入，按照某某號先后順序組成層級，層級越高獲取的利益越多；以某APP作為傳銷活動的平臺，制定了合伙人制度、會員加入制度、會員變現(xiàn)制度等一整套規(guī)則，在平臺內設置虛擬產品以及各種升級規(guī)則，以新會員充值金額作為老會員提現(xiàn)的資金來源，以租賃境外服務器開設鏈接賬號以及系統(tǒng)內設置集市作為會員變現(xiàn)通道。公司于2019年12月某某短視頻APP上線運營至案發(fā)，在各地設立市縣合伙人，發(fā)展各級會員七千余萬人，通過傳化支付、銀聯(lián)、財付通、支付寶等賬戶收取合伙人資金、各類會員充值金額、廣告費等，總計11.63億元。

西湖區(qū)公安分局于2020年8月對浙江某某網絡有限公司以“7．29”組織、領導傳銷活動案立案偵查，在杭州公司本部、江蘇徐州、浙江蒼南等地一舉抓獲主要犯罪嫌疑人金某某、張某、許某等13人，10月在山西太原抓獲犯罪嫌疑人孫某某。偵查機關凍結涉案資金2.43億元。

(責任編輯: 陸明 )