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5月12日，四川省公安廳召開新聞發(fā)布會，通報了近年偵破的10起經(jīng)濟犯罪典型案例，旨在通過剖析案例，揭示犯罪手法，傳授防范知識，提高群眾防范意識和能力，推動社會各界共同參與打擊防范經(jīng)濟犯罪工作。

其中，南充公安破獲的饒某某、劉某某等人對非國家工作人員行賄案入選十大典型案例。犯罪嫌疑人饒某某、劉某某等人為騙取銀行授信開具銀行承兌匯票，控制多家空殼公司,虛構(gòu)貿(mào)易背景,簽訂虛假合同，并以2至50余萬元不等的現(xiàn)金向銀行信貸人員行賄。截至案發(fā)，該團伙大肆向9家地方商業(yè)銀行中10余名銀行工作人員行賄，涉案金額511萬元。該案已于2022年9月移送檢察機關(guān)審查起訴。  

同日，南充市公安局也召開了新聞通氣會，通報了3起典型案例。其中“馬某等人涉嫌組織領(lǐng)導傳銷案”引發(fā)了網(wǎng)友們的強烈關(guān)注。很多網(wǎng)友認為，這個年代怎么還有被傳銷洗腦的？

那么，“傳銷”到底是什么？傳銷是我國明令禁止的非法活動，近年來傳銷的形式和手段也在不斷翻新。

傳銷的主要類型

“國家工程”傳銷

打著“國家扶持”“有政府背景”“文化產(chǎn)業(yè)”“精神文明”“好項目產(chǎn)業(yè)大聯(lián)盟”“農(nóng)業(yè)發(fā)展平臺”等旗號，偽造國家機關(guān)文件，虛擬公司產(chǎn)業(yè)，打著新產(chǎn)業(yè)的幌子虛假宣傳。

常常以“連鎖銷售”“連鎖加盟”“投資開發(fā)”“資本運作”等手段，或者以加盟、“發(fā)展代理”“建立工作站”等方式從事傳銷活動。

典型案例一

2017年下半年，市公安局嘉陵區(qū)分局發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)的一家貿(mào)易有限責任公司打著“國家共享經(jīng)濟創(chuàng)新交易示范中心——鑫圓共享經(jīng)濟”南充片區(qū)銷售代理等旗號在全市大肆發(fā)展下線，涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷犯罪。立案后，經(jīng)偵民警多次輾轉(zhuǎn)各地開展大量調(diào)查取證工作，最終聯(lián)合眉山警方共同搗毀了這一涉案人員眾多、涉案金額巨大的網(wǎng)絡(luò)傳銷窩案。

“鑫圓共享經(jīng)濟”是一個層級眾多、機構(gòu)龐大、模式極為復雜的傳銷組織。犯罪分子冒充“中聯(lián)影視有限公司”總裁等身份，進行具有央企背景、擁有多個大型國家項目和大量資產(chǎn)的虛假宣傳，先后設(shè)立建材、農(nóng)業(yè)、礦業(yè)、傳媒等28條虛假產(chǎn)業(yè)鏈，打著“國家平臺”“共享經(jīng)濟”等幌子，以所謂消費返利為噱頭，通過設(shè)立的鑫圓共享商城網(wǎng)絡(luò)平臺，大肆拉人頭入會，層層發(fā)展下線，獲取非法利益。

網(wǎng)絡(luò)傳銷

利用互聯(lián)網(wǎng)，通常打著電子商務(wù)、免費獲利、網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)、投資理財、網(wǎng)絡(luò)博彩、資本運作等時髦詞匯的旗號，發(fā)展迅速、成本低廉。

相比傳統(tǒng)傳銷其更具有虛擬性、欺騙性、隱蔽性以及跨地域性，編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話，號稱“在家就可創(chuàng)業(yè)、穿著睡衣就能賺錢”，通過網(wǎng)銀繳納入門費、網(wǎng)上注冊會員或代理商，發(fā)展下線，從事傳銷。

典型案例二

2018年10月26日，南部縣公安局接群眾舉報，南部縣籍人員任某某等人以投資澳門賭博和旅游行業(yè)，獲得該行業(yè)利潤分紅為噱頭大肆發(fā)展下線會員，收取入門費，獲取非法利益，涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動。后經(jīng)公安機關(guān)偵查查明，任某某等人所參加的傳銷組織名為“博旅理財”的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，涉及全國30余個省市，人員59萬余人，涉案資金約170億元。

該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織主要運用犯罪分子設(shè)立的“博旅理財”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺來進行傳銷活動，該平臺系以美金為籌碼的方式進行平臺運作，包括會員入門、建立層級關(guān)系，計酬返利等，并以澳門博彩和旅游業(yè)的利潤分紅為幌子，誘騙群眾繳納入門費，謀取不法利益。

金融傳銷

承諾高收益，引誘投資，這種吸收資金的行為名目常見的有“xx金融互助平臺”“xx互助社區(qū)”“xx財富互助平臺”等。

不法分子為吸引更多的群眾，編造各種名目，或許以高息回報或許以投資入股或許以項目分紅或假借無效合同等等。作案手法五花八門，被害人眼花繚亂且受害后不自知，甚至煽動身邊親友“入圈套”。

典型案例三

2021年6月，市公安局經(jīng)偵支隊接到警情通報稱：市公安局嘉陵區(qū)分局在走訪調(diào)查中發(fā)現(xiàn)嘉陵、順慶區(qū)多個小區(qū)經(jīng)常有大量外來人口統(tǒng)一租房、集中住宿、極少外出，沒有正當業(yè)務(wù)經(jīng)營活動，有從事傳銷活動的嫌疑。通過三個月的偵查，一個以異地流竄人員為主、以“百姓、互濟、致富、1+1”為噱頭的傳銷犯罪組織露出本來面目。

截至案發(fā)時，其發(fā)展傳銷組織層級已達3層以上，傳銷人數(shù)已達千人以上，涉案資金3000余萬元。

傳銷的特點

01 入門費

需要認購商品或交納費用取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格，牟取非法利益。

02 拉人頭

需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對發(fā)展的人員以其直接或間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報酬，牟取非法利益。

03 計酬方式

以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算報酬，牟取非法利益。

如果符合以上特征，就有可能涉嫌傳銷。

傳銷的防范手段

要筑牢傳銷防范網(wǎng)絡(luò)，首先要弄清事物本質(zhì)，傳銷的本質(zhì)是欺詐（致幻），傳銷的噱頭是一夜暴富（畫大餅），傳銷的發(fā)展是不斷變換噱頭（口號），傳銷的主要特征是拉人頭（方式），傳銷的目的是牟取非法利益，根本特點是傳而不銷或者真?zhèn)骷黉N。

南充公安溫馨提示：

1.樹立正確的三觀。

2.保持一顆平常心，正確對待得失。

3.培養(yǎng)自己的獨立人格和思考能力，增加自己的社會閱歷。

4.提高防范意識，不輕易相信他人。

認真了解傳銷的行騙模式和相關(guān)內(nèi)容，提高自身防范意識，警惕精神傳銷，規(guī)避非法培訓！如有發(fā)現(xiàn)立即向公安機關(guān)舉報。

(責任編輯: 陸明 )