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“區(qū)塊鏈”是什么？它是不是能讓我快速賺錢？抱著這樣的好奇和疑問，許多人的錢財在風口聚集，最終淪為泡沫。長安區(qū)人民檢察院受理的張某、翟某等人組織、領導傳銷活動案，嫌疑人打著“區(qū)塊鏈”的幌子，以投資為由，吸引參加者以購買“區(qū)塊鏈”的方式取得資格并發(fā)展下級。短短數月，發(fā)展下線9層，發(fā)展下線成員200余人，損失900萬余元。

1.新型騙局——不能錯過“區(qū)塊鏈”這個風口了

“錯過了比特幣，你不能再錯過區(qū)塊鏈項目，點對點打款，沒有資金池，一周就能獲利投資款的10%，這可比銀行更安全，再不下手就來不及了?！?019年6月的一天，翟某在和朋友王某閑聊時發(fā)現了一個叫做“黃金星座”的新型投資項目，王某的一番介紹讓他十分心動，禁不住誘惑，翟某在手機上下載了APP成為了“注冊會員”。按照規(guī)定，翟某以當前價格買入虛擬物品“星座”，后以7天為一個周期，通過系統(tǒng)隨機匹配的交易對象，將“星座”高價賣出，沒過多久，翟某發(fā)現自己APP上的余額火速攀升，點擊提現，幾萬輕松到賬。

2.層層發(fā)展——傳統(tǒng)“拉人頭”方式的“舊瓶裝新酒”

獲利的翟某欣喜萬分，但怎樣才能獲利更多更快呢？為此，“黃金星座”推出了獎勵機制，即通過推廣碼發(fā)展自己的下線會員會獲得團隊會員獎勵的3%-5%。為了提升團隊獎勵的比重，翟某物色了做互聯(lián)網生意的張某，并迅速將其發(fā)展為自己的下線。張某利用自己的優(yōu)勢，伙同其他會員設立辦公地點，以投資理財、互聯(lián)網+項目為名，創(chuàng)建“黃金星座”商學院，多次通過召開分享會、演說會及在微信群里進行視頻、語音宣導等形式，推廣“黃金星座”APP，以高額收益為誘餌逐級發(fā)展會員，逐漸成為了“黃金星座”石家莊區(qū)域的領導者。

3.鏡花水月——“金字塔”式傳銷騙局最終瓦解崩盤

隨著下線成員的增加及交易率的提高，“星座”的交易金額逐步攀升，這就導致平臺的新進成員望而卻步。無新鮮血液的加入，資產如滾雪球一樣越滾越大，市場玩家根本無法解決如此龐大的資金周轉。為擴大規(guī)模，平臺再次升級為“礦交所”區(qū)塊鏈模式，企圖以更高的回報吸引投資。然而好景不長，2020年10月，平臺全面崩盤，會員無法提現，損失金額高達900余萬元，翟某、張某等人的傳銷活動也被迫終止。2022年12月長安區(qū)人民法院對張某等人以組織、領導傳銷活動罪判處三年四個月至四年十個月不等的刑期。2023年2月長安區(qū)人民檢察院將追逃的同案嫌疑人翟某以組織、領導傳銷活動罪起訴至長安區(qū)人民法院。

4.穿透迷霧——警惕高額回報背后的“區(qū)塊鏈”騙局

“黃金星座”的本質是披著金融投資外衣，以互助盤傳銷拉人頭的形式運行下去的龐氏騙局，是金字塔騙局的變體。該騙局以高額的回報率吸引投資者，強調“投資必賺，絕無虧損”，卻對投資的風險避而不談。作為“星座”交易支撐的“交易所”系平臺自己開發(fā)，目的就是將資產全部變?yōu)椤翱諝鈳拧薄皞麂N幣”等虛擬貨幣，而這些虛擬貨幣沒有與任何有價值的事物綁定，充滿了安全漏洞、暗箱操作和內幕交易。且看似暴利的獎勵政策之下，其本質無非仍是拉新人玩家填補資產的巨坑，待資產無法進行填補，就是模式瓦解崩盤之時。

(責任編輯: 陸明 )