宣稱有3億元人民幣托管、六大運(yùn)營(yíng)板塊“造血”、3倍高額返利，并在酒店、療養(yǎng)院甚至美容院舉行推介會(huì)……6月9日，經(jīng)江蘇省太倉市檢察院提起公訴，被告人沈某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處有期徒刑五年，并處罰金15萬元。這場(chǎng)以短期高額收益為噱頭的傳銷騙局落下帷幕。

“5個(gè)月回本50周連本帶利3倍回報(bào)”

“我給小陳投的錢拿不回來了?！?/p>

“她說項(xiàng)目是她表哥沈某負(fù)責(zé)的，不會(huì)騙我的。”

“我也不懂怎么弄，都是她幫我在手機(jī)上操作的，讓我每個(gè)星期去她辦公室領(lǐng)1000多塊錢?！?/p>

2020年1月，太倉市公安機(jī)關(guān)接待了幾位特殊的報(bào)案人。她們的平均年齡已70歲，是相識(shí)多年的老姐妹，因?yàn)樵?017年投資了一個(gè)名為“悅跑”的項(xiàng)目，被騙走了共計(jì)12.5萬元的養(yǎng)老錢。公安機(jī)關(guān)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，太倉當(dāng)?shù)匾蛲顿Y“悅跑”項(xiàng)目遭受財(cái)產(chǎn)損失的有37人，損失達(dá)200余萬元，其中受害老年人占了近三分之一。

報(bào)案人口中的“小陳”是“悅跑”項(xiàng)目太倉地區(qū)負(fù)責(zé)人陳某。在陳某的描述中，“悅跑”公司的總部在新加坡，運(yùn)行中心在杭州，背后有3億元人民幣托管，旗下設(shè)有“悅健康”“悅網(wǎng)絡(luò)”“悅娛樂”“悅社交”“悅體育”“悅金融”等六大運(yùn)營(yíng)板塊，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，具有極好的市場(chǎng)前景。只要投資“悅跑”項(xiàng)目，保證5個(gè)月回本、50周連本帶利3倍回報(bào)。

不同于普通的理財(cái)投資，“悅跑”項(xiàng)目投資購買的是名為“能量盾”的虛擬貨幣，“能量盾”可在公司旗下六大板塊內(nèi)流通使用。投資者需要下載“悅跑”App，以每個(gè)50元的價(jià)格向平臺(tái)或者平臺(tái)會(huì)員購買“能量盾”，至少需要購買100個(gè)才能獲得入會(huì)資格。

購買“能量盾”后，平臺(tái)會(huì)額外贈(zèng)送兩倍數(shù)量的“能量盾”。“能量盾”一開始都處于鎖定狀態(tài)，平臺(tái)每周釋放固定數(shù)量的“能量盾”，一般是會(huì)員購買的“能量盾”數(shù)量的6%（不涵蓋贈(zèng)送數(shù)量），被釋放的“能量盾”將由平臺(tái)或者其他會(huì)員按照原價(jià)回收，等到“能量盾”全部釋放完畢后，投資者相當(dāng)于連本帶利拿回了3倍投資額。

為了引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，該項(xiàng)目還設(shè)定了靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種返利模式。每周固定釋放6%的“能量盾”屬于靜態(tài)收益，動(dòng)態(tài)收益則需通過“拉人頭”來實(shí)現(xiàn)?！袄祟^”的方式能加速釋放“能量盾”，只要推薦他人投資“悅跑”項(xiàng)目，便能縮短“能量盾”釋放時(shí)間，發(fā)展的人數(shù)越多、支線越多，推薦人的動(dòng)態(tài)收益就越高。

由于被害人多為中老年群體，很多人并不理解平臺(tái)玩法，都是出于對(duì)陳某的信任付了投資金額，讓陳某進(jìn)行后續(xù)操作，每周前往陳某辦公室領(lǐng)取返利。“投資”期間，陳某并未與投資者簽訂任何合同，也未提供任何付款憑據(jù)。

表哥拉表妹，表妹騙親朋

陳某原本是一家保險(xiǎn)公司的工作人員。2017年1月，陳某接到了表哥沈某打來的電話，沈某稱自己的手里正在做一個(gè)名為“悅跑”的項(xiàng)目，投資回報(bào)很高，邀請(qǐng)陳某前往其所在的杭州公司詳細(xì)了解情況。

在表哥的鼓動(dòng)下，陳某成為了表哥的下線，并以“太倉地區(qū)負(fù)責(zé)人”的身份對(duì)外進(jìn)行項(xiàng)目宣傳。陳某不僅租了專門的辦公室用來接待前來咨詢的投資人，還在酒店、療養(yǎng)院甚至美容院舉行宣講會(huì)，組織身邊親朋以及投資人去聽課。在太倉當(dāng)?shù)匕l(fā)展下線時(shí)，陳某還經(jīng)常強(qiáng)調(diào)平臺(tái)負(fù)責(zé)人沈某是自己的表哥，以此打消投資者的顧慮。

為了大力推廣“悅跑”項(xiàng)目，沈某多次到太倉親自進(jìn)行宣講。他還組建了“悅跑”投資群，經(jīng)常在群里發(fā)“悅跑”項(xiàng)目宣傳視頻，并定時(shí)進(jìn)行線上授課，介紹“悅跑”項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)模式，讓投資人繼續(xù)復(fù)投以及拉下線進(jìn)行投資。

然而，這一切不過是場(chǎng)騙局。2017年8月，因?yàn)闆]有發(fā)展到足夠的下線投入資金，承受不了兌付壓力的“悅跑”項(xiàng)目徹底崩盤。

其實(shí)，身為“專業(yè)人士”的陳某剛開始了解到“悅跑”項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)模式后，便知道表哥所說的項(xiàng)目不過是個(gè)“龐氏騙局”。因?yàn)椤皭偱堋表?xiàng)目沒有任何實(shí)體投資、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，只靠不斷發(fā)展下線維持平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)，遲早會(huì)爆雷?！拔蚁胫谄脚_(tái)爆雷前大賺一筆，以為表哥會(huì)在爆雷前及時(shí)通知我，讓我順利脫身，沒想到表哥沒給我任何提醒?！标惸辰淮?。

主犯落網(wǎng)傳銷層級(jí)最多達(dá)到7層

平臺(tái)爆雷后，最初陳某還試圖找到沈某為自己和下線挽回部分損失。但很快，陳某也不知所蹤。2020年10月，陳某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后，陳某如實(shí)供述了相關(guān)犯罪事實(shí)，并退還部分參與人員的資金共計(jì)46萬元。

2021年8月31日，太倉市檢察院依法以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)陳某提起公訴。9月24日，法院判處陳某有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金1萬元。

當(dāng)年10月，主犯沈某被抓獲歸案。到案后，沈某一開始堅(jiān)持稱自己只是作為一個(gè)較大的投資者前往宣講會(huì)分享投資經(jīng)驗(yàn)，聊了開企業(yè)的心得和宏觀社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，且拒不承認(rèn)發(fā)展陳某為其下線等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的主要犯罪事實(shí)。

面對(duì)大量轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等客觀性證據(jù)，在承辦檢察官對(duì)其進(jìn)行釋法說理后，沈某終于承認(rèn)發(fā)展陳某成為其下線，在太倉宣傳“悅跑”項(xiàng)目的犯罪事實(shí)，愿意承擔(dān)陳某在太倉發(fā)展的投資者的損失。

經(jīng)審查查明，2017年1月至8月，沈某糾集陳某等人，通過宣傳會(huì)、工作室等對(duì)“悅跑”項(xiàng)目進(jìn)行積極宣傳，發(fā)展了37名下線，層級(jí)最多達(dá)到7層，傳銷活動(dòng)參與人員繳納的傳銷資金累計(jì)達(dá)296萬余元。

2022年2月14日，太倉市檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)沈某提起公訴。6月9日，沈某被法院判處有期徒刑五年，并處罰金15萬元。

承辦檢察官提醒，“本案雖然發(fā)生在2017年，但是如今虛擬貨幣市場(chǎng)亂象叢生，虛擬貨幣騙局屢見不鮮。對(duì)于打著虛擬貨幣幌子的高息回報(bào)投資一定要保持警惕心理，提高防范意識(shí)，別被幣圈神話沖昏頭腦，成為被圍獵收割的目標(biāo)?！?/p>