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行政處罰信息公示表
宿銀罰決字〔2024〕1-2號(hào)
序號(hào) | 當(dāng)事人名稱(chēng) （姓名） | 行政處罰 決定書(shū)文號(hào) | 違法行為類(lèi)型 | 行政處罰內(nèi)容 | 作出行政處罰決定機(jī)關(guān)名稱(chēng) | 作出行政處罰決定日期 | 備注 |
1 | 江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行 | 宿銀罰決字〔2024〕1號(hào) | 1.違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定； 2.未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)； 3.違反賬戶(hù)管理規(guī)定； 4.違反信用信息采集、提供、查詢(xún)及相關(guān)管理規(guī)定。 | 警告并處罰款99.5萬(wàn)元 | 中國(guó)人民銀行 宿遷市分行 | 2024年3月4日
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2 | 侍某香（時(shí)任民豐農(nóng)村商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理） | 宿銀罰決字〔2024〕2號(hào) | 對(duì)江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行以下違法行為負(fù)有責(zé)任： 未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)。 | 罰款3萬(wàn)元 | 中國(guó)人民銀行 宿遷市分行 | 2024年3月4日 |
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