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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月17日訊 國家外匯管理局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書（黑匯檢罰〔2020〕01號）顯示，交通銀行股份有限公司黑龍江省分行為客戶辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查。依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條，國家外匯管理局黑龍江省分局沒收違法所得0.92萬元，并罰款80.00萬元，合計罰沒80.92萬元。
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條規(guī)定: 金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)：
（一）辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；
（二）違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的；
（三）違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；
（四）違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；
（五）違反外匯市場交易管理的。
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