中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月23日訊 中國(guó)人民銀行鄭州中心支行昨日公布的中國(guó)人民銀行鄭州中心支行行政處罰信息公示表（鄭銀罰字〔2020〕2號(hào)）顯示，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河南省分行存在未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù)三宗違法違規(guī)行為。中國(guó)人民銀行鄭州中心支行對(duì)單位罰款206萬(wàn)元，對(duì)直接責(zé)任人罰款4.75萬(wàn)元。
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