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        華夏銀行杭州分行3宗違法遭罰157萬 違反多宗規(guī)定

        2020-01-13 23:29:29 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

        中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月13日訊 中國人民銀行杭州中心支行近日公布的行政處罰信息公示表(杭銀處罰字〔2019〕36號(hào))顯示,華夏銀行杭州分行因違反清算管理規(guī)定、違反賬戶管理規(guī)定、違反備付金管理規(guī)定等3宗違法行為,合計(jì)遭罰款157.2萬元。

        該行政處罰信息公示表顯示,華夏銀行杭州分行存在以下違法行為:

        1.違反清算管理規(guī)定。

        2.違反賬戶管理規(guī)定:

        (1)開立賬戶未報(bào)備;

        (2)銀行結(jié)算賬戶身份證信息登記錯(cuò)誤;

        3.違反備付金管理規(guī)定:

        (1)未按規(guī)定報(bào)送客戶備付金的存管或使用情況等信息資料;

        (2)未對支付機(jī)構(gòu)違反規(guī)定使用客戶備付金的申請或指令予以拒絕。

        中國人民銀行杭州中心支行對華夏銀行杭州分行做出如下處罰:

        1.根據(jù)《中國人民銀行法》,處罰款150萬元。

        2.(1)根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》,給予警告,并處罰款3萬元;

        (2)根據(jù)《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》,處罰款0.2萬元。

        3.根據(jù)《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》,分別處罰款1萬元和3萬元。

        以上罰款合計(jì)人民幣157.2萬元。

        根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢,截至2019年三季度末,華夏銀華持股比例超過5%的股東及其持股比例分別為:首鋼集團(tuán)有限公司持股20.28%,國網(wǎng)英大國際控股集團(tuán)有限公司持股19.99%,中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司持股16.66%,北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司持股8.5%。

        (責(zé)任編輯:六六)
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