中新社上海9月26日電 (記者 李姝徵)記者26日從上海警方獲悉，上海公安機(jī)關(guān)近日搗毀了一個利用虛擬外匯投資平臺實施詐騙的犯罪團(tuán)伙，涉案金額近億元(人民幣，下同)。

2018年5月下旬，長寧公安分局天山路派出所接被害人陳阿姨報案稱：其于2017年9月結(jié)識一自稱“外匯交易專家”的人員何某(女，53歲)，并由何某推薦，在網(wǎng)絡(luò)平臺“MetaTrader4”上開戶，后通過該平臺投入資金15萬元。此后，何某獲得了其代理操作的委托，并收取約1.5萬元的傭金。

一個月后，何某稱：“由于投資失誤，陳阿姨的15萬元全部虧損，一分不剩。”陳阿姨認(rèn)為，即便是投資失誤，也不可能在如此短的時間內(nèi)輸?shù)摹熬狻薄Ｓ谑?，陳阿姨向警方報案?/p>

經(jīng)過初步調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)這極有可能是一起虛擬投資詐騙案件，存在多處疑點。一是民警發(fā)現(xiàn)被害人的賬戶資金最終流入的是一家新能源科技企業(yè)，該企業(yè)沒有相關(guān)經(jīng)營證券投資的資質(zhì)。二是民警查詢該公司注冊信息及人事架構(gòu)，了解到從公司法人朱某、CEO錢某再到技術(shù)、財務(wù)總監(jiān)均為親屬關(guān)系，且CEO錢某曾有過金融犯罪記錄。三是民警通過對該公司資金流向的梳理發(fā)現(xiàn)，所有投資人的資金均被匯入到同一個資金池賬戶，并且有近1億元的資金被用于購買了金融理財產(chǎn)品。

7月3日，警方一舉將犯罪嫌疑人朱某、CEO錢某等團(tuán)伙成員6人抓獲歸案，繳獲作案使用的手機(jī)10余部、銀行卡10余張。

經(jīng)審訊該團(tuán)伙利用名下公司扮演“虛假券商”身份，并在國外開發(fā)的一款名為“MetaTrader4”的網(wǎng)絡(luò)平臺上開設(shè)賬戶。隨后，通過廣告營銷等手段進(jìn)行宣傳招攬投資者，并以公司在境外有正規(guī)金融牌照為幌子讓客戶覺得在公司投資是有合法保障的，并在廣告介紹中特意放大投資杠桿(1:400，正規(guī)券商為1:200以內(nèi))來吸引投資者關(guān)注。

在積累了客戶資源后，該團(tuán)伙利用“MetaTrader4”平臺原有的A通道(live通道，實際交易通道)和B通道(DEMO通道，模擬操作通道)，將所有投資者的資金全部納入到虛擬交易池中，他們則通過后臺數(shù)據(jù)觀察每一位投資者的操作手法，對于“懂行”的投資者，他們會將其放回到真正的市場中。而對于“半瓶水”或者“盲操”的投資者，他們則利用賺取高額手續(xù)費以及以虛假購買的做法來對投資者逐漸平倉，一步步吞噬投資者資金池內(nèi)的錢款。

目前，犯罪嫌疑人朱某、錢某等6人因涉嫌詐騙罪已被批準(zhǔn)逮捕。何某因隱瞞事實、參與詐騙活動，亦被批準(zhǔn)逮捕。(完)