南方日?qǐng)?bào)訊（記者/彭子英）大量美元流入國(guó)內(nèi)，卻看不到有多少錢合法合規(guī)地“回到國(guó)外”。東莞新亞電子科技有限公司因涉嫌熱錢案，被國(guó)家外匯管理局通報(bào)罰款，并被列入今年第二批企業(yè)、個(gè)人外匯違規(guī)及處罰案例進(jìn)行通報(bào)。

   財(cái)經(jīng)專家解釋說(shuō)，新亞電子此舉違反了國(guó)家外匯管制條令，讓合計(jì)483.13萬(wàn)美元流進(jìn)國(guó)內(nèi)后去向模糊，屬于典型的熱錢案件。

    公司違規(guī)遭罰款

   為維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和金融安全，震懾打擊熱錢跨境流動(dòng)，維護(hù)外匯市場(chǎng)秩序，國(guó)家外匯管理局已于上月1日通報(bào)了一批企業(yè)、個(gè)人外匯違規(guī)及處罰的案例。

   根據(jù)檢查工作進(jìn)展情況，國(guó)家外匯管理局又通報(bào)了第二批企業(yè)、個(gè)人外匯違規(guī)及處罰案例，其中包括東莞新亞電子科技有限公司等，共計(jì)9家內(nèi)地企業(yè)及1名自然人，案例涉案金額折算約1.1425億美元。

   根據(jù)通報(bào)，2009年初至2010年3月，廣東省東莞市新亞電子科技有限公司共有65筆、合計(jì)483.13萬(wàn)美元的預(yù)收貨款，超過(guò)6個(gè)月未辦理核銷手續(xù)，違反了出口收匯核銷管理有關(guān)規(guī)定。國(guó)家外匯管理局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該公司做出處以罰款的行政處罰決定。

    新亞財(cái)務(wù)人員表示驚訝

   昨日，記者致電東莞市新亞電子科技有限公司，該公司財(cái)務(wù)人員對(duì)公司涉嫌熱錢案被罰一事表示驚訝，說(shuō)不知道公司出了這樣的事情，也未接到過(guò)處罰通知，并向記者咨詢?cè)儐?wèn)開出罰單的部門名稱以及公告的網(wǎng)址。

   不過(guò)，自稱該公司總經(jīng)理辦公室工作人員的孫先生說(shuō)，因?yàn)楣举Y金流動(dòng)性較大，相關(guān)賬目變動(dòng)也較大，還不知道有這么多預(yù)收貨款沒(méi)有去核銷。

   東莞新亞電子科技有限公司位于東莞市虎門鎮(zhèn)北柵村，法定代表人白建功，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元人民幣，公司生產(chǎn)和銷售電線、通訊電纜、光纖光纜、裸銅線、PVC塑膠粒（原料為新料）、塑膠制品、五金端子。

   公開資料顯示，新亞電子廠房面積50000平方米，是國(guó)內(nèi)最大的專業(yè)電子電器連接線制造商之一，被列入東莞市第二批公布的重點(diǎn)中小工業(yè)企業(yè)和加工貿(mào)易企業(yè)名錄。

   新亞電子控股股東為廣東領(lǐng)亞電子科技有限公司，法定代表人同樣是白建功。白曾入選東莞市優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家名單，廣東領(lǐng)亞電子科技有限公司也是東莞后備上市企業(yè)。

    熱錢案仍將持續(xù)打擊

   昨日，有財(cái)務(wù)專家說(shuō)，根據(jù)國(guó)家外匯管理局的通報(bào)，新亞電子確實(shí)明顯違反了國(guó)家外匯管制條令，合計(jì)483.13萬(wàn)美元流進(jìn)國(guó)內(nèi)后去向模糊化，屬于典型的熱錢案件。近期國(guó)內(nèi)嚴(yán)查熱錢的趨勢(shì)不會(huì)變。

   廣東中誠(chéng)安泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所副所長(zhǎng)、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師盧文華說(shuō)，國(guó)家外匯局對(duì)新亞電子的違規(guī)行為已經(jīng)說(shuō)得比較清楚了，共有65筆合計(jì)483.13萬(wàn)美元的預(yù)收貨款，超過(guò)6個(gè)月未辦理核銷手續(xù)。

   他說(shuō)：“你483.13萬(wàn)美元進(jìn)來(lái)，但有多少出去了？有多少留在國(guó)內(nèi)？你不按時(shí)去核銷，國(guó)家就無(wú)法掌控有多少熱錢進(jìn)入國(guó)內(nèi)。萬(wàn)一你搞幾千個(gè)億進(jìn)來(lái)，貨幣管制就受到嚴(yán)重沖擊?！?/p>

   盧文說(shuō)，新亞電子被處罰的這個(gè)項(xiàng)目屬于經(jīng)常性項(xiàng)目，企業(yè)需要按時(shí)去核銷。因?yàn)槠髽I(yè)進(jìn)多少錢，出去多少錢，國(guó)家是有額度控制的。如果超過(guò)計(jì)劃，每個(gè)企業(yè)都超額，經(jīng)濟(jì)就亂套了。

   他說(shuō)，當(dāng)然，隨著我國(guó)貨幣政策不斷完善，這種經(jīng)常性項(xiàng)目核銷的方式會(huì)逐步放寬，但要看我國(guó)的貨幣發(fā)展是否跟得上。所以，今后一段時(shí)間內(nèi)，熱錢仍是打擊目標(biāo)。

    相關(guān)案例

   11月5日，國(guó)家外匯管理局通報(bào)了全國(guó)10起“地下錢莊和網(wǎng)絡(luò)炒匯等非法買賣外匯活動(dòng)”處罰情況，其中還包括東莞一個(gè)單位。東莞市東城區(qū)一間茶莊打著賣茶葉的幌子，暗地里非法提供外匯買賣業(yè)務(wù)，并收取手續(xù)費(fèi)。外匯局和公安機(jī)關(guān)協(xié)作將該窩點(diǎn)搗毀，當(dāng)場(chǎng)繳獲用于非法交易的銀行存折19本、銀行卡36張、手提電腦和其他作案工具。