高呼“流量變現(xiàn)、全民持股、共生共享”，名為“打造7億中產(chǎn)階級(jí)”，實(shí)為非法傳銷，以高收益為誘餌，通過網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳，采取“拉人頭”的方式大肆發(fā)展會(huì)員收取“入會(huì)費(fèi)”，短短幾個(gè)月的時(shí)間，裹挾受害者近百萬人……近日，寧波市市場監(jiān)管部門聯(lián)合公安機(jī)關(guān)，破獲了一起涉案人員80余萬名、涉案資金8000多萬元的“七億入口”平臺(tái)特大傳銷案件。

“中產(chǎn)階級(jí)國家項(xiàng)目”的背后

是家皮包公司

“網(wǎng)絡(luò)傳銷”利用網(wǎng)絡(luò)作為傳銷平臺(tái)，比傳統(tǒng)意義上的傳銷更具欺騙性和隱蔽性。這些傳銷網(wǎng)站多打著“互聯(lián)網(wǎng)+”投資理財(cái)、共享經(jīng)濟(jì)、慈善互助、消費(fèi)返利的“高大上”旗號(hào)，企圖掩蓋其發(fā)展會(huì)員（下線）牟利的本質(zhì)。

據(jù)悉，“七億入口”平臺(tái)由一家注冊在寧波市江北區(qū)，名為“浙江七億入口科技有限公司”的企業(yè)設(shè)立運(yùn)營。該平臺(tái)宣稱，只要繳納一筆“入會(huì)費(fèi)”，即可成為平臺(tái)會(huì)員，并享受諸多“超級(jí)權(quán)益”，比如，平臺(tái)線上商城購物返利、“流量”變現(xiàn)、利潤分紅，甚至在未來運(yùn)營公司上市后獲得股權(quán)。

在江北區(qū)市場監(jiān)管局執(zhí)法人員搜集的“七億入口”平臺(tái)發(fā)布信息上，可以看到“七億入口無限流量新業(yè)態(tài)社交全民電商平臺(tái)”“全民持股，中產(chǎn)進(jìn)發(fā)”“百分七十股權(quán)全民分配，百分三十股權(quán)三支基金”“一個(gè)月后將見到效益”等具有極強(qiáng)煽動(dòng)性的詞句。

執(zhí)法人員表示，“七億入口”平臺(tái)頂著“打造7億中產(chǎn)階級(jí)全民平臺(tái)國家項(xiàng)目”的“閃亮”頭銜，在傳播過程中賣弄一系列玄而又玄的概念，令不少市民上當(dāng)受騙。有舉報(bào)人向執(zhí)法人員透露，平臺(tái)曾發(fā)布消息稱，會(huì)員在3月31日前拉10人注冊賬號(hào)，就能拿到60萬元。“‘拉人頭’和‘高分紅’，這是非常典型的傳銷套路?！眻?zhí)法人員判斷。

在對(duì)平臺(tái)運(yùn)營方浙江七億入口科技有限公司開展調(diào)查后，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，該公司成立于2019年11月27日，成立時(shí)長不到半年，公司認(rèn)繳出資額1400萬元，但至今仍沒有實(shí)繳金額，連注冊時(shí)填寫的經(jīng)營地址也是掛靠的虛擬地址。執(zhí)法人員說：“多方查證后，我們找到了該公司的臨時(shí)辦公室，剛租不久，還在裝修當(dāng)中，可以說，這是一家十足的皮包公司。”

騙取“入會(huì)費(fèi)”

總額高達(dá)8000多萬元

“網(wǎng)絡(luò)傳銷”依托于參加者的僥幸和暴富心理而存在。組織方編造出“團(tuán)體計(jì)酬”、累加回報(bào)的假象，試圖讓參加者相信，只要成功發(fā)展出一批“下線”，不用多久就可坐享其成、“躺著賺錢”，從而誘導(dǎo)參加者購買商品或繳納費(fèi)用，并要求其繼續(xù)發(fā)展他人參加。

浙江七億入口科技有限公司的操作也是如此。據(jù)該公司實(shí)際控制人靖某某交代，平臺(tái)上所謂的“商業(yè)模式”均由他和他的侄子一手策劃，主要有三種：

一、“拉人頭”得“幫扶金”

會(huì)員直推人數(shù)和團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)達(dá)到某一數(shù)值，可獲得1至3萬不等的“幫扶金”。

二、商品“流量”團(tuán)隊(duì)計(jì)酬

會(huì)員可從其下線人員在平臺(tái)商城購物價(jià)款中獲得10%的現(xiàn)金收益，和可變現(xiàn)的“流量”收益。

三、逐步提高入會(huì)費(fèi)用

從第一批免費(fèi)、第二批30元，到第三批100元，并宣稱第四批入會(huì)費(fèi)用將升至600元。

以分紅、股權(quán)等為誘餌，該公司通過微信等渠道大肆發(fā)展會(huì)員。從公司成立至今，“七億入口”平臺(tái)會(huì)員從最初的150人呈幾何式瘋漲至80多萬人，會(huì)費(fèi)繳納總額高達(dá)8000多萬元。“該公司在其微信平臺(tái)上建立的網(wǎng)上商城，直到案發(fā)時(shí)仍未有真實(shí)商品上線銷售?！眻?zhí)法人員說。

寧波市市場監(jiān)管局價(jià)監(jiān)競爭分局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該公司行為符合《禁止傳銷條例》對(duì)傳銷行為的認(rèn)定，即組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益。

據(jù)悉，由于該案構(gòu)成刑事立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)已移交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。

遇到非法傳銷苗頭

要懂得分辨、及時(shí)舉報(bào)

近年來，寧波不斷加大對(duì)非法傳銷，特別是網(wǎng)絡(luò)傳銷的打擊力度，2019年共查處傳銷案件16件，涉案金額總計(jì)1141萬元，罰沒款金額223萬元，搗毀傳銷窩點(diǎn)7個(gè)，遣送涉?zhèn)魅藛T1200余人次，移送公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任案件7件，逮捕15人，刑拘7人，取保候?qū)?0人。

據(jù)悉，為保持“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭強(qiáng)大聲勢，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，自今年3月起，寧波市市場監(jiān)管局以打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷為重點(diǎn)，在全市范圍內(nèi)部署開展為期8個(gè)月的專項(xiàng)行動(dòng)。經(jīng)過一個(gè)多月的摸底排查，價(jià)監(jiān)競爭分局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“‘七億入口’網(wǎng)絡(luò)傳銷案件是目前發(fā)現(xiàn)的線索中，涉案金額最大、情節(jié)最嚴(yán)重的?！?/p>

該負(fù)責(zé)人表示：“接下來，全市市場監(jiān)管部門將繼續(xù)保持對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷違法行動(dòng)“零容忍”的高壓態(tài)勢，清理整頓一批網(wǎng)絡(luò)傳銷違法活動(dòng)苗頭隱患，重拳打擊各類網(wǎng)絡(luò)傳銷違法案件，全力服務(wù)打贏防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)?！?/p>

市場監(jiān)管部門也提醒廣大市民，在日常生活中，應(yīng)理性選擇合法投資渠道，慎重尋找投資對(duì)象，不要被所謂的“快速致富”誘惑。在選擇項(xiàng)目前，要仔細(xì)查詢項(xiàng)目所屬企業(yè)登記注冊、經(jīng)營資質(zhì)等基本信息，認(rèn)真分析判斷所謂高額回報(bào)是否符合正常經(jīng)濟(jì)規(guī)律。對(duì)項(xiàng)目宣傳的基金、股權(quán)等，應(yīng)通過證監(jiān)、銀監(jiān)等部門核實(shí)，了解國家對(duì)其是否設(shè)定準(zhǔn)入門檻、有無限制性規(guī)定等。同時(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)和掌握的傳銷違法犯罪活動(dòng)線索，可積極向當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門、公安機(jī)關(guān)反映。

來源 | 價(jià)監(jiān)競爭分局、江北區(qū)市場監(jiān)管局