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銀罰決字【2023】90-92號
序號 | 當事人名稱 | 行政處罰 | 違法行為類型 | 行政處罰內(nèi)容 | 作出行政處罰決定機關(guān)名稱 | 作出行政處罰決定日期 | 備注 |
1 | 天津融寶支付網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 銀罰決字〔2023〕90號 | 1.違反賬戶管理規(guī)定； 2.違反商戶管理規(guī)定； 3.違反清算管理規(guī)定； 4.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)； 5.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄； 6.未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。 | 警告，沒收違法所得39.555252萬元，罰款322萬元 | 中國人民銀行 | 2023年11月29日 | |
2 | 任某（時任天津融寶支付網(wǎng)絡(luò)有限公司銷售總監(jiān)） | 銀罰決字〔2023〕91號 | 對天津融寶支付網(wǎng)絡(luò)有限公司以下違法行為負有責任：違反清算管理規(guī)定。 | 警告，罰款6.5萬元 | 中國人民銀行 | 2023年11月29日 | |
3 | 瞿某杰（時任天津融寶支付網(wǎng)絡(luò)有限公司常務(wù)副經(jīng)理） | 銀罰決字〔2023〕92號 | 對天津融寶支付網(wǎng)絡(luò)有限公司以下違法行為負有責任： 1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)： 2.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄； 3.未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。 | 罰款10.5萬元 | 中國人民銀行 | 2023年11月29日 |
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